Фальсификация Магнитского: США наложили санкции на Россию для защиты британского оффшорного криминального центра HSBC, поскольку Сенат США разоблачил войну этого банка против Америки – Часть 1

Разоблачение и призыв к судебному процессу над HSBC со стороны Сената США нашли отклик в применении российским правительством суровых мер в отношении московского филиала банка – крупнейшего грабителя России. Начальник Московского филиала HSBC, Уильям Броудер, призвал союзников в Конгрессе США к продвижению законопроекта, положившего начало наложению санкций на Россию за преследование банка, разоблачаемого Сенатом. “Закон Магнитского” был представлен через три дня после выпуска всколыхнувшего весь мир доклада Сената¹.  

Позже, в 2012 году, администрация Барака Обамы решила защитить HSBC с наложением минимальных штрафов; спустя три дня Обама подписал Закон Магнитского, тем самым начав экономическую блокаду России. Это стало началом усиленного наступления новой холодной войны, которая с тех пор доросла до размеров смертельной опасности для человечества. При этом дело HSBC ясно дало понять, что в этом конфликте “Запад” продвигает не истинные западные ценности, а откровенно преступный глобализм.

HSBC – изначально Банк Гонконга и Шанхая – был учрежден в 1865 году в Гонконге, колониальном прибрежном анклаве, отвоеванном Британской империей у Китая в ходе Опиумной войны 1839–1842 годов. Британский банк был скандально известен как ведущее учреждение в незаконной торговле опиумом, которая продолжилась и в ХХ веке.

В XXI веке HSBC снова обрел дурную славу за многие преступления, особенно за управление тайными потоками денежных средств наркокартелей.

Инфраструктура отмывания денег

Руководители HSBC объединили ключевые элементы аппарата, который они использовали на этом более позднем этапе преступной деятельности, путем приобретения других учреждений в период с 1999 по 2002 год.

В мае 1999 года HSBC объявил о приобретении офшорных активов миллиардера Эдмонда Сафры – банка “Republic National Bank of New York”, и швейцарского банка, Safra Republic Holdings, на 10,3 млрд долларов США. Банки Сафры в основном занимались сокрытием средств его богатых клиентов от налоговых и правоохранительных органов, расследующих источники получения этих средств.

Сафра также специализируется на российских операциях. После распада Советского Союза премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и президент США Джордж Буш-старший помогли открыть Россию для разграбления сырья и для других видов гангстеризма. Банк Сафры “Republic National Bank of New York” купил новые 100-долларовые банкноты у Федерального резервного банка Нью-Йорка и каждую ночь отправлял их партиями до тонны или больше рейсом в Москву.

Журналист-расследователь Роберт И. Фридман писал: “Российские банки… закупили 100-долларовые банкноты от имени клиентов, которые обычно платят за наличные банковскими переводами со счетов в лондонских банках… По оценкам федеральных властей, более 40 миллиардов долларов США – в не находившихся в обращении 100-долларовых банкнотах… было отправлено в Россию [с января 1994 года по январь 1996 года], что намного превышает общую стоимость всех российских рублей, находящихся в обращении…” Наличные “используются для финансирования обширного и растущего международного преступного синдиката русской мафии… Эти сотни также используются для финансирования процветающей глобальной наркоторговли русской мафии, основанной на долларах, а также для покупки обязательных вилл в Монако и Каннах… Более дюжины российских банкиров были убиты с 1994 года – одного убили просто по причине отказа в выдаче кредита”.²

На 25 млн долларов США стартового капитала Сафра основал компанию Hermitage Capital Management. Ее цель заключалась в осуществлении сложных финансовых инвестиций в Москве под руководством Уильяма Браудера, внука бывшего главы Коммунистической партии США Эрла Браудера. Через Браудера фирма Сафры вывела миллиарды долларов из России через оффшоры.

В этот период постсоветская экономика рухнула из-за навязанных Англией и США мер жесткой экономии и финансовых преступлений таких грабителей, как Сафра. В результате популяция в России резко сократилась.

Сделка по приобретению HSBC в 1999 году была приостановлена, поскольку в отношении Republic National Bank of New York проводилось расследование по факту мошенничества с японскими инвесторами с использованием сложных оффшорных инструментов и бухгалтерских приемов. Эдмонд Сафра согласился взять меньшую личную долю в выкупе HSBC в размере 450 млн долларов США, чтобы покрыть потенциальные выплаты регуляторным государственным органам и разоренным японским инвесторам.³

Смерть в Монако, хаос в Москве

Эдмонд Сафра был убит в своем укрепленном доме в Монако 3 декабря 1999 года, на следующий день после того, как органы регулирования штата Нью-Йорк одобрили приобретение банков Сафры банком HSBC. Дюжина вооруженных пулеметами охранников – бывших моссадовцев – не смогла защитить его. Изначально полиция и СМИ сообщали, что поджог, в результате которого погиб Сафра, был устроен двумя неизвестными в капюшонах – предположительно, киллерами из русской мафии. Позднее история была изменена, чтобы обвинить медбрата Сафры и вывести Сафру как разоблачителя.⁴

Федеральный резерв одобрил приобретение банком HSBC банков Сафры 6 декабря 1999 года, через три дня после убийства Сафры.⁵

Сделка удвоила частный банковский бизнес HSBC, доведя его приблизительно до 55 000 международных клиентов частного банковского обслуживания с 120 млрд долларов фондов под управлением.⁶

Через оффшорные подразделения HSBC на острове Гернси и на Каймановых островах HSBC теперь получил контроль над Hermitage Capital Management. Их дочерней компанией Hermitage управлял ее проживающий в Москве основатель – Уильям Браудер. Браудер родился в США, но стал гражданином Великобритании (Великобритания не облагает налогом доходы в оффшорах).

Компания Hermitage стала крупнейшим иностранным инвестиционным фондом в России, (официально) управляя капиталом в размере 4 млрд долларов США. Через нее HSBC выкачала еще несколько миллиардов долларов из этой обессиленной кровью страны.⁷

HSBC также взял на себя управление клиентскими отношениями между Republic National Bank и банком Al Rajhi из Саудовской Аравии. Аль-Раджи был центром структуры поддержки Усамы бен Ладена и террористической сети Аль-Каида, чьи теракты 11 сентября произошли через полтора года (подробности см. в части 2 этой истории, в следующем посте).

Другой частью сделки было отделение Republic National Bank of New York в Мексике, что положило бы начало связи HSBC с теневой экономикой в ​​этой стране.⁸

Опиумная война против США – предварительные мероприятия в Мексике

Банк HSBC быстро занял доминирующее положение в Мексике, а британское правительство выступило в качестве его инфорсера, в точности как лорд Палмерстон во время двух своих опиумных войн в Китае. В августе 2001 года премьер-министр Тони Блэр посетил Мексику в качестве представителя передовой группы HSBC. Блэр и президент Висенте Фокс обсудили перспективные инвестиционные возможности и новую роль Мексики в мире.⁹

Под давлением мексиканского правительства банк Grupo Financiero Bital был продан HSBC Holdings год спустя. Сделка HSBC и ранние транзакции Citigroup и двух испанских банков фактически повели всю мексиканскую банковскую систему под иностранный контроль.¹⁰

Необходимо отметить, что, подобно старой Ост-Индской компании, HSBC – это не просто частная корпорация. Сотрудники британского правительства, регулирующие банковскую деятельность и осуществляющие мониторинг финансирования терроризма, одновременно выполняли функции должностных лиц HSBC.¹¹

Согласно результатам последующего расследования Сената США, руководители HSBC заранее проверили, что они смогут оперативно использовать Банк Bital для крупномасштабного преступного отмывания денег:

“HSBC приобрел мексиканский банк, известный как Банк Bital, в 2002 году. Предварительная проверка показала, что в банке не была внедрена функционирующая программа по борьбе с отмыванием денег, несмотря на то, что он работал в стране, в которой ведется борьба как с незаконным распространением наркотиков, так и с отмыванием денег”.¹²

Через неделю после этого недоброго приобретения Дениз Холт представила свои верительные грамоты в качестве нового посла Великобритании в Мексике.¹³ Позднее (в 2011-2021 г.г.) она занимала должность директора HSBC Bank PLC (Великобритания) и председателя дочерней компании HSBC, M & S Bank.¹⁴

Теперь HSBC контролировал руководящие центры финансовой системы Мексики и ее подпольной экономики через Bital и его шесть миллионов вкладчиков.¹⁵

При наличии таких соглашений жесточайшие мексиканские наркокартели будут использовать

“Финансовые учреждения Мексики и США для ежегодного отмывания до 39 миллиардов долларов США”.¹⁶

Ведущим банком в этом преступлении был HSBC, действовавший через свои офисы в Нью-Йорке и мексиканские филиалы (включая компанию-пустышку Bital на Каймановых островах).

Как кровь надула пузырь

В ноябре 2002 года HSBC согласился выплатить 16 млрд долларов США для приобретения ипотечного кредитора по хищническому субстандартному кредитованию Household International – крупнейшей американской компании, специализирующаяся на обессиленных заемщиках с плохой кредитной историей.¹⁷

Всего за месяц до ее приобретения банком HSBC, Household согласилась возместить 484 млн долларов США сотням тысяч своих жертв, чтобы урегулировать обвинения в том, что она обманывала заемщиков, заставляя их выплачивать ипотечные кредиты по процентным ставкам, в два раза превышающим обещанные.¹⁸

Преступная деятельность лежит в основе существования HSBC. Общая прибыль банка за первую половину 2003 года выросла на 651 млн долларов США за счет доходов от его нового подразделения по хищническому кредитованию Household International и на 272 млн долларов США от его нового подразделения по отмыванию денег в Мексике. Повышение общей суммы прибыли составило 25% по сравнению с предыдущим периодом, тогда как без учета этих двух приобретений оно составляло менее 5%.¹⁹

Благодаря этому ключевому приобретению HSBC благословил секьюритизацию субстандартных ипотечных кредитов в США. Этот тип ипотечного мошенничества обрел высочайшую популярность после покупки HSBC, что помогло раздуть спекулятивный пузырь, обрушивший мировую экономику пять лет спустя.²⁰

Большая игра в России разворачивается на площадке оффшора

В ноябре 2005 года российские власти аннулировали визу московского руководителя HSBC Уильяма Браудера, депортировали его в Лондон и отказали ему во въезде в будущем в интересах “обеспечения безопасности государства, общественного порядка или здоровья населения”.

 В течение первых 18 месяцев после того, как Эдмонд Сафра основал Hermitage Capital Management, фонд вырос на 800% до 1 млрд долларов США. Его стоимость упала в конце 1990-х в связи с общей экономической катастрофой в России. Но под оффшорным управлением HSBC фонд вырос настолько, что после вложения 10 миллионов долларов в 1996 году, к моменту выдворения Браудера из России сумма составляла 230 миллионов долларов США. Фирме было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов.²¹

Стивен Грин, генеральный директор HSBC с 2003 года, и Джек Стро, министр иностранных дел Тони Блэра, лоббировали правительство России, чтобы восстановить высокий статус Браудера, однако претерпели неудачу.²² Грин был повышен до председателя HSBC в 2006 году и руководил банком еще четыре года, занимаясь отмыванием денег и управлением тайными фондами самых богатых людей в мире. Поэтому премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пожаловал ему титул барона Грина из Херстпирпойнта и назначил его государственным министром торговли и инвестиций Великобритании.²³

В сентябре 2008 г. Министерство юстиции США начало расследование в отношении швейцарского подразделения частного банкинга HSBC на предмет оказания помощи в уклонении от уплаты налогов в США состоятельным американцам – сокрытия 10 млрд долларов США на оффшорных счетах, не задекларированных в Налоговом управлении.²⁴

Грабеж клиентов, инвесторов, правительства и пожилых

За два года до выхода Отчета Сената HSBC

• был оштрафован за умышленную продажу 1 млрд долларов США в потерявших стоимость ценных бумагах своим простодушным клиентам;²⁵
• стал ответчиком в иске на 9 млрд долларов США за перекачку миллиардов долларов через офшорные воронки в схему разворовывания Бернарда Мэдоффа;²⁶
• получил запретительный судебный приказ прекратить организации оффшорных операций клиентов, уклоняющихся от уплаты налогов,²⁷ и был вынужден раскрыть имена тех, для кого они совершали эти операции;²⁸ и был оштрафован и обязан выплатить компенсацию получателям после продажи невнимательным жильцам домов престарелых ценных бумаг, которые должны были быть оплачены только после их смерти.²⁹

Конец первой части.

1. Постоянный подкомитет Сената США по расследованиям Комитета по внутренней безопасности и делам правительства, Карл Левин, председатель, “Уязвимость США к отмыванию денег, распространению наркотиков и финансированию терроризма: история дела HSBC” (далее именуется «Отчет Левина») https://www.hsgac.senate.gov/wp-content/uploads/imo/media/doc/PSI%20REPORT-HSBC%20CASE%20HISTORY%20(9.6).pdf ↩︎
2. Роберт И. Фридман, “Самолет с деньгами,” New York Magazine, 22 января 1996 г. https://books.google.com/books?id=0OICAAAAMBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=safra+%22new+york+fed%22+friedman&source=bl&ots=ZBLe0ejwli&sig=gq4QvzOZfkjLcmulVrvCNgv1_U&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwie86uK85HOAhWDGD4KHVGzAnEQ6AEIMDAD#v=onepage&q&f=false ↩︎
3. Джейтон Сэпсфорд, “Сафра принимает меньше наличных, чтобы завершить сделку с Republic”, Wall Street Journal, 10 ноября 1999 года. ↩︎
4. Джон Личфилд, “Миллиардер, предавший огласке российский скандал с наличными, убит в Монте-Карло”, Independent, 3 декабря 1999 года. Эндрю Энтони, “Странный случай Эдмонда Сафры”, Guardian, 29 октября 2000 года. Доминик Данн, “Смерть в Монако”, Vanity Fair, 1 декабря 2000 года. ↩︎
5. “Федеральный Резерв одобряет слияние Republic New York и HSBC”, CBSMarketWatch.com, 6 декабря 1999 года. ↩︎
6. “HSBC завершает приобретение Republic New York Corporation и Safra Republic Holdings”,
   https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/83246/0000903423-00-000003.txt ↩︎
7. Для информации о владении Hermitage компанией HSBC и объеме активов:
   https://www.ft.com/content/13e35c46-9637-11e2-9ab2-00144feabdc0 ↩︎
8. Отчет Левина, стр. 157, 203 ↩︎
9. “Блэр начинает свой визит в Мексику”, Deutsche Presse-Agentur, 3 августа 2001 года.
   О рабских отношениях Висенте Фокса с Блэром и финансистами Лондона см. автобиографию Революция надежды (Viking, 2007). ↩︎
10. Дэвид Ланноу, “Мексиканский банк Bital выставлен на продажу по мере роста регулятивного давления”, Wall Street Journal, 15 июля 2002 года. Элизабет Малкин, “HSBC покупает пятый по величине банк в Мексике за 1,1 миллиарда долларов США”, New York Times, 21 августа 2002 года. ↩︎
11. В 1998 году генеральный директор HSBC Кит Уитсон был назначен директором Управления финансового регулирования и надзора, созданного Блэром, и был членом совет директоров FSA до 2003 года, одновременно занимаясь поглощениями Safra и Bital. “Назначения в совет директоров Управления финансового регулирования и надзора“, заявление Министерства финансов Великобритании от 28 ноября 2001 года. http://www.wired-gov.net/wg/wg-news-
    Между тем сэр Брайан Моффат, директор и заместитель председателя HSBC, одновременно занимал должность директора Английского банка (с 2000 по 2006 год). См. годовой отчет Английского банка за 2006 год.
    https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/annual-report/2006/boe-2006, в то время как основная криминальная инфраструктура HSBC формировалась и приводилась в действие.
    Лорд Батлер из Броквелла, директор HSBC с 1998 по 2008 год, пригодился как мастер официального обмана. Лорд Батлер руководил сокрытием сделки Тэтчер и Саудовской Аравии “Аль-Ямама” по поставке оружия для террористов, а также “Обзором Батлера” – сокрытием лжи Тони Блэра о войне в Ираке после провала расследования Хаттона. ↩︎
12. Отчет Левина, стр. 35. ↩︎
13. Мексика, Канцелярия президента, “Президент Фокс получает верительные грамоты от семи новых послов”, 29 августа 2002 г. http://fox.presidencia.gob.mx/en/activities/pressreleases/?contenido=3602&pagina=20 ↩︎
14. Годовой отчет HSBC, 2021 г. Также см. https://wallmine.com/otc/ibdry/officer/2029035/denise-holt ↩︎
15. Посетив Мексику в 2007 году, лорд-мэр Лондона Джон Статтард прокомментировал: “HSBC любезно организовал для нас ужин в своей потрясающей новой национальной штаб-квартире и поразил нас масштабами своей деятельности с 25 000 сотрудников и 1500 филиалами…” Джон Статтард, От Уиттингтона до мирового финансового центр: Лондон и его лорд-мэр; 2008, Лондон, Phillimore & Co, стр. 245. ↩︎
16. Отчет Левина, стр. 40. ↩︎
17. Эрик Портенджер, Джозеф Т. Халлинан и Патрик Барта, “HSBC устанавливает сделку на 16 миллиардов долларов США для Household International”, Wall Street Journal, 15 ноября 2002 года. ↩︎
18. Э. Скотт Рекард, “Кредитор возместит до 484 миллионов долларов США в рамках урегулирования”, Los Angeles Times, 12 октября 2002 года. ↩︎
19. Хизер Тиммонс, “Сделка с Household International повысила прибыль HSBC за первое полугодие”, New York Times, 5 августа 2003 года. Также см. http://www.nytimes.com/2003/08/05/business/household-international-deal-lifted-hsbc-s-first-half-profit.html ↩︎
20. Флойд Норрис, “Сделка,оживишая субстандартное кредитование”, New York Times, 5 марта 2009 года. http://www.nytimes.com/2009/03/06/business/economy/06norris.html ↩︎
21. Wikileaks получила “частный документ с инструкциями” от 2009 года, в котором ситуация была преподнесена так, как будто HSBC и Hermitage стали жертвами мошенничества со стороны российского правительства. Он был составлен от имени двух подразделений HSBC на острове Гернси и “Global Private Banking” HSBC. “Совместное предприятие HSBC и Hermitage Capital Management” инвестировало в Россию от имени институциональных и индивидуальных инвесторов из Саудовской Аравии, Израиля, Омана, ОАЭ, Ливана, Гонконга, Южной Африки, США, Европы и Южной Америки. В документе компания Hermitage представлена как крупнейший инвестор в ценные бумаги в России с 1996 по 2005 год, более чем в два раза превышающий размер следующего по величине фонда. См. пресс-релиз Wikileaks по адресу: https://ikilwikileaks.org/gifiles/attach/172/172317_Hermitage%20Presentation.pdf ↩︎
22. Ник Кочан, “Неортодоксальное изгнание России”, Guardian, 25 марта 2006 года. Хизер Тиммонс и Эндрю Э. Крамер, “Бык российских инвестиций попал в вынужденную спячку”, New York Times, 25 апреля 2006 года. ↩︎
23. Барон Грин позже возглавлял Консультативный совет TheCityUK – объединенной политической группы Лондона и правительства – пока скандал с уклонением HSBC от уплаты налогов в Швейцарии не вынудил Грина уйти в отставку.
    Грин был рукоположен в священники Англиканской церкви. Как известно, во время своих деловых поездок по миру он сочинял проповеди. https://www.referenceforbusiness.com/biography/F-L/Green-Stephen-K-1948.html ↩︎
24. Линнли Браунинг, “Говорят, что США расширяют налоговые расследования”, New York Times, 1 декабря 2008 года. ↩︎
25. В апреле 2010 г. HSBC согласился выплатить штраф в размере 1,5 млн долларов США, наложенный Агентством по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA), саморегулируемым агентством на Уолл-Стрит, касательно злоупотреблений в отношении клиентов при продаже потерявших стоимость “аукционных ценных бумаг”. Пресс-релиз FINRA от 22 апреля 2010 года. А FINRA оштрафовало HSBC на 375 000 долларов США за неприемлемые продажи “облигаций, обеспеченных пулом ипотек”. Пресс-релиз FINRA от 19 августа 2010 года. ↩︎
26. HSBC урегулировал иск на 62,5 млн долларов США в 2011 году (https://www.theguardian.com/business/2011/jun/07/hsbc-madoff-case-settlement), но спустя годы судебных разбирательств HSBC добился отмены урегулирования. ↩︎
27. Приказ Федерального резерва от 4 октября 2010 года. http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/enforcement/enf20101007c1.pdf ↩︎
28. HSBC привлекал клиентов через свои офисы в Нью-Йорке и Калифорнии и консультировал их по вопросам уклонения от уплаты налогов путем сокрытия средств на Британских Виргинских островах, в Индии, Сингапуре и Шанхае. В январе 2011 года федеральный судья Филлис Дж. Гамильтон (последовав примеру следователей Министерства юстиции) приказала HSBC раскрыть имена своих клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов через операции HSBC в Индии.
    Линнли Браунинг, “Говорят, что HSBC оказался в центре расследования по факту уклонения от уплаты налогов”,
    New York Times, 26 января 2011 года. Линнли Браунинг, “HSBC приказано раскрыть записи о возможном налоговом мошенничестве”, New York Times, 9 апреля 2011 года. ↩︎
29. В декабре 2011 года Управление финансового регулирования и надзора Великобритании оштрафовало HSBC на 10,5 млн фунтов стерлингов за продажу неподходящих и ненадлежащих финансовых продуктов пожилым клиентам – жильцам домов престарелых. HSBC согласился выплатить пострадавшим компенсацию в размере 29,3 млн фунтов стерлингов в дополнение к штрафу. “Управление финансового регулирования и надзора (FSA) оштрафовало HSBC на 10,5 млн фунтов стерлингов за незаконную продажу продуктов пожилым клиентам”, пресс-релиз FSA от 5 декабря 2011 года. ↩︎