Фальсификация Магнитского: США наложили санкции на Россию для защиты британского оффшорного криминального центра HSBC, поскольку Сенат США разоблачил войну этого банка против Америки – Часть 2

Отчет Левина о сетях распространения наркотиков и террористических организациях HSBC

В 2012 году Постоянный подкомитет Сената США по расследованиям под руководством его председателя Карла Левина сообщил, что HSBC был замешан в “широком спектре преступлений, связанных с отмыванием денег, распространением наркотиков и финансированием терроризма”. Только в период с 2007 по 2008 год Мексиканский филиал HSBC перевел в США 7 млрд долларов, которые могли включать “доходы от незаконной продажи наркотиков в Соединенных Штатах”.

В Отчете Левина указано:

• Мексиканский филиал HSBC имел филиал на Каймановых островах, обработавший 50 000 счетов и 2 миллиарда долларов США в 2008 году, при этом филиал не имел ни персонала, ни офиса.
• HSBC финансировал и обслуживал связанные с террористическими организациями банки в Саудовской Аравии и Бангладеш, и обналичил 290 млн долларов США в “явно подозрительных тревел-чеках” для россиян, которые, вероятно, практиковали отмывание денег, утверждая, что занимаются бизнесом по продаже подержанных автомобилей.
• Комиссия по регулированию деятельности коммерческих банков США не предприняла ни одной дисциплинарной меры в отношении HSBC, несмотря на злостные нарушения банка, такие как неотслеживание банковских переводов и операций по счетам на сумму 60 трлн долларов США, наличие 17 000 нерассмотренных оповещений о потенциально подозрительной активности и отсутствие юридической экспертизы в отношении отмывания денег перед открытием счетов для аффилированных лиц HSBC.

В отчете Левина сообщается, что HSBC на протяжении многих лет предоставлял банковские услуги и осуществлял переводы валюты финансирующему терроризм банку Al Rajhi Bank – крупнейшему частному банку Саудовской Аравии.

В 2000 году HSBC взял на себя управление клиентскими отношениями между Эдмундом Сафра и Аль Раджи. В 2002 году после терактов 11 сентября федеральные агенты получили

рукописный список из 20 человек, идентифицированных как ключевые финансовые спонсоры Аль-Каиды. Усама бен Ладен, по-видимому, называл эту группу лиц “Золотой цепью”… Физические лица-саудиты и другие финансисты, связанные с “Золотой цепью”, позволили бен Ладену и Аль-Каиде восполнить потерянные финансовые активы и создать базу в Афганистане после их внезапного отбытия из Судана в 1996 году.  

Одно из 20 имен, вписанных в рукописный документ “Золотая цепь”, определяющих первых ключевых финансовых спонсоров Аль-Каиды, – Сулейман ибн Абдул Азиз Аль-Раджи, один из ключевых основателей и самых высокопоставленных должностных лиц банка Al Rajhi Bank.

. . . Al Rajhi Bank также приобрел известность за предоставление банковских услуг нескольким угонщикам самолета-участникам терактов 11 сентября, включая Абдулазиза аль Омари, находившегося на борту рейса 11 American Airlines. В гражданском иске причастность банка к этому делу была описана так:   

[Д]еньги направлялись в ячейку Аль-Каиды в Гамбурге, Германия, через банк Al Rajhi Bank бизнесменам Махмуду Дарказанли и Абдулу Фаттаху Заммару, которые, в свою очередь, оказывали ячейке Аль-Каиды угонщиков самолета-участников акта 11 сентября финансовое и логистическое обеспечение. Через банк Al Rajhi Bank угонщик самолета-участник актов 11 сентября Абдулазиз аль-Омари получал средства на свой счет в банке Al Rajhi Bank… При планировании атак Аль-Омари часто использовал кредитную карту, выданную в банке Al Rajhi Bank. 7 сентября 2001 года, за четыре дня до атак 11 сентября, Аль-Омари получил банковский перевод из банка Al Rajhi Bank с филиалом в Бурайде, Джидда, Саудовская Аравия…¹

В отчете Левина установлено, что HSBC принял меры для преодоления возражений персонала против операций Al Rajhi; и что отдел нормативно-правового соответствия Группы HSBC наконец сделал обхявление на внутреннем уровне компании о том, что все филиалы HSBC могут вести бизнес с Al Rajhi Bank.²

Следователи Сената получили внутренние документы HSBC, в которых объясняется, что банк Al Rajhi “имел длительные (более 25 лет) отношения с [HSBC] Banknotes-

London, пока мы не закрыли счет в феврале 2005 года из-за ФТ [финансирования терроризма] и

репутационных рисков. С одобрения AML [сотрудников Отдела HSBC по борьбе с отмыванием денег] (А. Кетли) Лондон вновь открыл счет BN [банкноты] в декабре 2006 года… Этот клиент продолжает поддерживать отношения с HSBC в Великобритании, ОАЭ, Франции, Гонконге и Италии…”³

Закрытие криминального банка сломает систему

17 июля 2012 года подкомитет Сената опубликовал свой 340-страничный отчет по HSBC.

Сен. Левин прокомментировал:

“Если международный банк не будет контролировать деятельность собственных аффилированных компаний с целью остановить незаконный оборот денег, регулирующие органы должны будут рассмотреть вопрос об отзыве лицензии американского банка, используемого для содействия и продвижения незаконного оборота денег”.⁴

11 декабря 2012 года власти США оштрафовали HSBC на 1,9 млрд долларов за совершенные им преступления. Это составило менее ^1/10 годовой прибыли банка; менее ^1/100 его активов; и менее ^{1/50 000} его годового денежного потока.⁵

The New York Times изложила соображения, по которым администрация Обамы приняла решение спасти банк, согласившись на штраф HSBC, но без предъявления уголовного обвинения, несмотря на то, что Подкомитет по расследованиям Сената Левина представил злостные преступления:

“Государственные и федеральные власти решили не предъявлять HSBC обвинение в отмывании денег из-за опасений, что обвинения в совершении уголовных правонарушений могут поставить под угрозу один из крупнейших банков мира и в итоге дестабилизировать мировую финансовую систему”.⁶

Сокрытие преступлений, инициировавшее новую холодную войну

14 декабря 2012 года президент Барак Обама подписал закон, отменяющий действие поправки Джексона-Вэника в отношении России и Молдовы и  Закон о верховенстве права и подотчетности имени Сергея Магнитского 2012 года (“Закон Магнитского”), в котором HSBC и его московский филиал были представлены как жертвы нарушений прав человека в России. Закон был назван в честь Сергея Магнитского, аудитора юридической фирмы, представляющей HSBC и дочернюю компанию Hermitage Capital Management, который был заключен в тюрьму в России по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, где и скончался.

Пока в администрации Обамы велись бурные дебаты по поводу выбора штрафа для HSBC, сенатор Левин раскритиковал законопроект, который одновременно продвигали через Конгресс лица, стремящиеся ужесточить политику новой холодной войны. Левин предостерег от принятия Палатой представителей законопроекта Магнитского, в котором, в отличие от законопроекта версии Сената, была особо выделена Россия. Согласно Левину, если предполагаемым нарушителям прав человека будет отказано в выдаче виз в США, это должно быть применимо ко всем, независимо от страны их происхождения.

“Применение санкций, содержащихся в данном законопроекте, исключительно к россиянам, как это сделано в версии Палаты представителей, не просто умаляет универсальную ценность. Так как оно придает политический оттенок, это вызовет националистическую реакцию в России”.⁷

Сенат не остановился на этом и принял версию Палаты представителей 6 декабря 2012 года. Обама подписал ее всего через три дня после того, как HSBC отделался символическим штрафом за пособничество международным преступникам и террористам.

HSBC полностью дистанцировался от новостей о “Магнитском”.

Новые сторонники холодной войны также сменили тему.

1. Отчет Левина, стр. 194-195, 202. ↩︎
2. Там же, стр. 6-7. ↩︎
3. Там же, стр. 222. ↩︎
4. Пресс-релиз подкомитета Левина, “HSBC подверг финансовую систему США рискам отмывания денег, распространения наркотиков и финансирования терроризма”, 16 июля 2012 года. https://www.hsgac.senate.gov/subcommittees/investigations/minority-news/hsbc-exposed-u-s-financial-system-to-money-laundering-drug-terrorist-financing-risks/ ↩︎
5. На основании $22 млрд долларов США в прибылях на 2011 год (Отчет Левина, стр. 2), 2,5 трлн долларов США в активах (там же) и 94,5 трлн долларов США только по банковским переводам по состоянию на 2009 год (Отчет Левина, стр. 16). ↩︎
6. “HSBC заплатит 1,92 миллиарда долларов США для урегулирования обвинений в отмывании денег”, New York Times, 10 декабря 2012 года. ↩︎
7. Заявление Карла Левина от 5 декабря 2012 г. https://justfacts.votesmart.org/public-statement/756537/levin-statement-on-jackson-vanikmagnitsky-legislation ↩︎